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农民雇翻译开皮包公司 16国32家公司被骗72万
发布时间:2012-5-26 22:50:00||  点击:1940次||  文章分类:翻译见闻||  发布人:翻译家(Fanyijia.com)


在短短的4个月时间里,16个国家的32家公司,被一家注册在襄阳的“皮包公司”骗走72万元保证金。


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襄阳警方经过两个月的追捕,抓获这一“皮包公司”的3名骨干成员。另人震惊的是,该团伙的9名成员,全是河南的农民,文化程度只有小学和初中。

他们是怎样勾结在一起的,又是怎样实施诈骗的?昨日,襄阳警方对此进行了通报。

外商急着收钱赶货中方公司神秘失踪

今年2月,一封来自德国得瑞公司的邮件,引起了襄阳市政府领导的注意。邮件称,得瑞公司与襄阳沃莱宝进出口有限公司(下称沃莱宝),签订了数百万元的购销合同。该公司按对方要求汇了8200欧元,作为合同保证金。

由于没有收到沃莱宝的一分钱货款,得瑞公司为赶货急得团团转。他们多次联系,可沃莱宝的电话始终无法接通。

无独有偶,另一家法国公司向沃莱宝汇款4374欧元合同保证金后,已定制出25万欧元的产品,而沃莱宝却已销声匿迹。

此事惊动了省委常委、市委书记范锐平,他对此作出批示,责成公安、工商部门迅速调查。

假身份假地址假电话外贸公司实为“空壳”

市经侦支队调查发现,沃莱宝公司的确在工商、商务部门备过案,但登记地址却两次变更。两次登记地址分别为:人民路某家属院门面房、人民广场写字楼,警方赶赴调查时却扑了个空,一处是空房,另一处的房东从未听说过沃莱宝公司。

根据该公司备案的资料,民警查证公司登记法人,却是一名远在福建的农民。此外,民警通过电信部门还发现,该公司电话也是用假身份证登记。

一连串的虚假让人生疑,警方据此推测,这是一家皮包公司,专门进行合同诈骗。襄阳市委常委、市公安局长夏先禄要求不惜一切手段快速破案。

警方拨开层层迷雾最终锁定嫌犯身份

由于没有一丝线索,侦破工作一时陷入僵局。“双方签合同时,一直有7名女孩当翻译,她们都很年轻貌美,英语都过了8级。”警方回访外商时,对方一句不经意的话引起民警注意。

民警随后证实,被沃莱宝雇请的7名翻译全部是襄阳某高校在校学生。

据学生洋洋(化名)回忆,该团伙9名男女在去年12月初离开襄阳。12月3日,其中一名男子给她打电话,询问法国公司是否汇款,如已到款他将赴武汉取款。

洋洋随即提供了一个重要线索,对方电话显示为河南安阳。汇款账号显示,该男子两天后在武汉中行将钱取走。银行摄像头完整记录了取钱一幕。

警方调取铁路实名售票系统发现,12月1日至6日,康某、陈某、党某两男一女多次往返安阳与武汉之间,且其相貌与监控录像极其相似。

民警赶赴3人各自的老家发现,他们此前一直以种地为生,去年9月至12月间离奇发家。3人作案嫌疑陡升。康某的邻居还反映,康某12月回乡后曾扬言要到南京发财。

诈骗团伙转移南京警方突袭“一锅端”

“该团伙一定会在南京注册公司故伎重演。”民警据此大胆推测。今年3月底,襄阳警方急赴南京,调查了该市去年12月至今年2月约30家外贸公司。

当地海关数据显示,新成立的南京鼎瞻外贸公司成立后,没有一起报关单,却大肆与外商承接巨额订单。便衣民警前往调查时,一眼认出嫌犯康某。

3月28日,20余名襄阳特警联合当地警方,一举抓获12名涉案人员。其中康某、陈某、党某等3名主犯,曾参与襄阳沃莱宝公司诈骗。目前,康某等3人被逮捕,另9名涉案人员则移交南京警方处理。

用假身份开皮包公司向老外假订货真骗钱

襄阳警方介绍,康某等9人都是河南安阳、新郑等地的农民,仅有小学和初中文化程度,毫无外语知识。

他们从当地一些开皮包公司而“发家”的人那里受到“启发”,便纠集一起,窜至襄阳,用假身份注册皮包公司,然后招聘在校大学生当翻译,从网上寻找外国企业,以订购设备为幌子与之签订合同,骗取合同保证金和公证费。

据介绍,去年9月至12月,该团伙在襄阳诈骗16个国家的32家公司,骗得72万元。目前,此案另6名嫌疑人仍在抓捕中。



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